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“公安”来电 18万打入诈骗账户
www.sisueducation.com 】 【 2014-11-05 17:26:34 】 【来源: 四川法制报 】


为了保证作案更具有欺骗性,该团伙设计了大量诈骗可能用到的台词

  市公宣 记者 陈博 文/图
  
  突然接到“公安”来电,说自己涉嫌参与毒品买卖,需要调查资金明细,惊恐之下他将18万存款全部“送”人。昨(30)日,成都市公安局刑侦局召开新闻通气会,发布了近期与蒲江县警方共同打掉了这个冒充公安机关实施诈骗的犯罪团伙。
  
  该团伙以“冒充公安局以涉嫌贩毒为由实施诈骗”,先期购买个人身份信息,进而冒充公安局、检察院、法院以受害人涉嫌贩毒为由,让其受害人将资金转移到安全账户实施诈骗的犯罪团伙。
  
  办案民警介绍,该团伙骗取的受害人在50人以上,诈骗非法所得超600万。
  
  协助调查却被骗了18万
  
  今年5月的一天,家住蒲江县西来镇青山村2组村民徐某火急火燎赶来报案,称自己遇到了骗子,18万存款全被骗光。
  
  他说,27日中午,他接到了一个186开头的电话,说话的是名女性,声音像话务员,她说徐某的银行卡内是涉毒资金,要对他的资金进行调查,徐某不信遂将电话挂掉。
  
  几分钟后,他又接到一个来电显示为“028110”的电话,对方称是蒲江县公安局禁毒民警。“民警”告诉徐某:“我们刚刚抓了一个涉毒团伙,其中搜到的一张银行卡,是用你的身份信息办理的。”对方在说这些之前,详细地向徐某确认了姓名、身份证、住址等信息,这让他深信不疑。
  
  之后,“民警”要他把存款打入指定账户进行查账。徐某慌了,赶紧配合,通过邮政银行将自己的18万元存款全部打入指定的账户。
  
  警方追查取款人远在武汉
  
  蒲江警方接案后,与市公安局刑侦局联手进行侦破工作。他们发现,通过徐某转款和对方收款等记录,锁定该团伙窝点在武汉市。办案民警随即奔赴武汉,调查后发现这18万元在湖北邮政储蓄银行两个网点全部取走。
  
  通过调取银行监控视频,民警发现有一人先后在湖北邮政储蓄银行营业部柜台、湖北邮政储蓄银行武汉分行万松园分理处柜台取款9万8千元,又在两地的ATM机上将其余金额转账至另外4张银行卡,然后通过ATM机全部取走。
  
  民警介绍,在侦破中,他们发现取现所用的银行卡,均为网上购买的个人信息所开设,从这点看,嫌疑人具有反侦查意识。
  
  无奈,民警们只能在此基础上,不断调整侦查思路,审看嫌疑人取款视频,对嫌疑人取完款后离开的路线进行分析等手段,最终基本摸清了该团伙的基本情况。团伙以罗某为核心,电话窝点在武汉市汉阳区南国明珠二期某单元楼内。

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编辑:李韵雪
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